为积极响应中国人民银行营业管理部《关于开展反洗钱宣传月有关事项的通知》要求，国民信托于2019年4月至5月期间组织开展了反洗钱宣传月活动。本专题将通过文字结合图片的方式向您展示国民信托反洗钱工作风采和取得的成果，感谢您对国民信托反洗钱工作的关注！

一、反洗钱工作的意义

反洗钱和反恐怖融资工作是建设中国特色社会主义法治体系和现代金融体系的重要内容，是推进国家治理能力现代化、维护经济社会安全稳定的重要保障，是参与全球治理、扩大金融业双向开发的重要手段。

二、做法

1、提高站位、转变观念，抓紧适应新时代反洗钱监管要求；

2、切实推进反洗钱风险管控能力建设，为反洗钱工作发展谋划长远；

3、大力加强反洗钱工作资源投入，确保反洗钱所必需的软、硬件资源得到充分满足。

三、制度建设

为防止犯罪嫌疑人利用信托公司从事洗钱活动，维护正常的金融秩序，国民信托制定了《反洗钱管理制度》，该制度共分为八章，从岗位职责、客户身份识别、洗钱风险等级管理、大额和可疑交易报告、洗钱风险自评估制度、反洗钱工作资料的保管等方面进行了规定。

为了预防公司面临的洗钱和恐怖融资风险，合理进行洗钱风险评估，提高公司防范洗钱风险的能力，实现对不同风险等级客户进行分类管理，国民信托制定了《国民信托有限公司洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理制度》，该制度共分为四章，从客户风险等级划分原则及标准、风险等级划分的实施等方面针对洗钱风险评估及客户分类管理进行了规定。

四、系统建设

2018年，国民信托采购了反洗钱系统，并根据业务系统的实际情况对反洗钱系统进行了相应的改造。通过反洗钱系统，将实现客户洗钱风险等级划分、可疑交易分析、黑名单管理、客户身份证件过期自动提示等功能，为反洗钱工作提供有力的技术支持和保障。

五、队伍建设

六、内部培训

国民信托高度重视对于员工反洗钱知识的培训工作，每年均会通过现场和视频会议的形式举行反洗钱培训，并于培训后组织全员进行反洗钱知识测试。通过反洗钱培训和测试，进一步提高了员工的反洗钱意识及知识水平，提升了员工的反洗钱工作能力。

七、宣传活动

为了有效防范和打击洗钱活动，提示洗钱风险，号召社会公众远离洗钱犯罪，国民信托在日常工作中注意加强对反洗钱的宣传，通过不定期在公司网站发布反洗钱等相关内容的宣传材料、在公司办公区域放置反洗钱宣传材料、播放中国人民银行制作的反洗钱宣传片、播放反洗钱宣传标语、深入社区进行反洗钱宣讲、发放宣传材料等方式提示社会公众关注反洗钱工作并帮助其提高反洗钱意识。

八、获奖情况

反洗钱宣传月活动期间，国民信托选派选手参加了中国人民银行营业管理部举办的“北京市金融机构反洗钱知识竞赛”。经过初赛笔试，两名参赛选手从辖内308家机构的611名选手中脱颖而出，国民信托以总分排名前10的成绩进入决赛，且为辖内11家信托公司中唯一一家跻身决赛的信托公司。

经过决赛紧张激烈的角逐，最终，国民信托获得中国人民银行营业管理部举办的“严防洗钱 谁与争锋”2019北京市金融系统反洗钱知识竞赛总决赛优秀奖。

九、结语

国民信托高度重视反洗钱工作，通过多年来坚持不懈的努力，国民信托的反洗钱工作取得了显著进步。在今后的工作中，国民信托将继续勤勉尽责，牢固树立合规意识和风险意识，建立健全洗钱风险管理体系，按照风险为本的方法，合理配置资源，有效防范洗钱风险。

【声明】本专题仅用于反洗钱宣传教育，不涉及商业用途。如有异议请通知我们，我们将及时处理。