国民信托开展“预防洗钱、维护金融安全”反洗钱宣传月活动
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  为普及反洗钱知识、增强公民反洗钱意识、营造反洗钱社会环境、发挥公众力量预防洗钱,维护金融安全,国民信托响应中国人民银行营业管理部的号召,于2014年8月1日至2014年8月31日开展以“预防洗钱、维护金融安全”为主题的反洗钱宣传月活动。活动期间,结合自身业务特点,国民信托充分利用各类宣传工具和载体,采用悬挂宣传横幅、发放宣传材料、利用电子屏显示宣传标语、在营业场所摆放易拉宝、进行公司全员反洗钱培训、在官方网站上刊登反洗钱知识,邀请社会公众填写调查问卷并在条幅上签名、发放具有反洗钱宣传标语的礼品等形式开展宣传。



作为此次宣传月活动的重要组成部分,2014年8月26日,公司在首府大厦广场以及公司附近安德路社区举行户外宣传活动,公司董事长杨小阳、副总经理何远、风控总监刘威、财务总监莫百愉及相关部门人员等30余人参加了户外宣传活动。户外宣传活动主要通过发放反洗钱宣传材料、设置咨询台解答反洗钱相关问题、填写调查问卷、发放反洗钱相关礼品等方式向公众普及反洗钱知识。活动当天发放反洗钱宣传折页400余份、预防洗钱维护金融安全知识手册40余本,收回有效的反洗钱知识调查问卷340余份,发放带有反洗钱知识的宣传礼品500余个。 



此次反洗钱宣传月活动,将反洗钱宣传与“保护自己、远离洗钱”有机结合起来,提示社会公众不要出租或出借自己的身份证件、银行账户、银行卡和U盾,不要用自己的账户替他人提现,不出售信用卡用于洗钱。警惕集资诈骗、电信诈骗、“钓鱼网站”诈骗。远离网络洗钱,积极配合金融机构进行身份识别。远离地下钱庄,选择安全可靠的投融资渠道。活动通过发放礼品的方式,增强了反洗钱主题宣传活动的吸引力和实效性,拓展反洗钱宣传的广度和深度,在广大社会公众中产生了积极的影响。



  在洗钱犯罪和恐怖融资活动愈演愈烈的背景下,反洗钱工作更加需要普通公众配合,不为洗钱犯罪提供便利,保护自身合法权益,远离洗钱。国民信托在宣传反洗钱的过程中,提示客户选择安全可靠的金融机构,同时介绍信托产品的购买方式和购买要求,是信托公司反洗钱工作的重要一环,也是信托公司走入公众视野、树立良好公司形象的一次重大实践。今后,国民信托将继续积极履行反洗钱义务,加强对于客户的身份识别、加强对于交易数据的人工甄别分析,对大额交易和可疑交易进行适当的报送,在业务开展中加强对于反洗钱方面的尽责调查,形成公司内部反洗钱工作的长效机制,为预防和遏制洗钱犯罪,打击恐怖活动,做出信托公司应有的努力。

国民信托有限公司
2014年8月28日

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