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国民信托组织新《反洗钱法》背景下反洗钱履职培训

新修订的《中华人民共和国反洗钱法》（以下简称“新法”）已于2025年1月1日正式施行。“新法”进一步明确了金融机构、特定非金融机构、单位、个人的反洗钱义务，在“反洗钱监督管理”“反洗钱义务”“反洗钱调查”等方面均做了一定范围的修订，特别是“法律责任”部分对反洗钱义务机构未尽责履职需承付的责任了细化和强化。为进一步提升全员反洗钱意识、提高反洗钱实操能力，全面履行反洗钱职责，有效防范包括洗钱和恐怖融资等在内的各类风险，结合具体实际，9月10日国民信托有限公司（以下简称“公司”）组织了“新《反洗钱法》背景下反洗钱履职”专题培训。

专题培训由公司副总经理兼财富管理中心总监何远主持，聘请外部律师事务所资深律师作为主讲人。公司逾一百名员工通过线上、线下参加。专题培训围绕“新法”修订的主要内容和重要条款解读、反洗钱监管重点和金融机构法律责任、金融机构反洗钱重点内容和履职提示、金融机构反洗钱实操策略和具体管理要求等方面展开，同时归纳总结近年来金融机构因未履职或履职不到位的警示案例。专题培训进一步提升了公司对反洗钱履职重要性认识的“认识论”，明确反洗钱实操的重点内容的“方法论”，为后续反洗钱工作的深入开展起到积极的推动和指导作用。培训最后，培训主讲人还与参加培训人员开展了双向交流，对员工提出的问题一一做出解答。

现场培训结束后，公司整理培训资料通过邮件、内部挂网等形式，组织包括董、监、高成员在内的全员后续学习。

未来公司将以本次培训为契机，全面学习和领会“新法”精神，积极、深入履行反洗钱职责，打击洗钱犯罪，维护经济秩序稳定。